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海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届董事会第十次集会会议决策通告
271人次浏览 时间:2018-2-14 15:55:00 网络整理 【

证券代码:002596          证券简称:海南瑞泽         公告编号:2018-020

海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议召开通知于2018年2月3日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2018年2月9日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持,会议应出席董事9人,出席会议董事9人,其中王女士采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

经审议,董事会认为:为规范公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金的管理与使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,同意公司在海南银行股份有限公司开设募集资金专项账户,用于本次配套募集资金的存储和使用,同时授权公司管理层与开户银行和保荐机构签署募集资金三方监管协议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过《关于公司及控股公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

经审核,同意公司及控股公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币15,000万元,同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜,授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内及授权有效期内投资资金可滚动使用。

具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网()上的《关于公司及控股公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅投资开发有限公司增资的议案》

经审核,同意公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)以自有资金向罗甸县旅游基础设施建设PPP项目之项目公司贵州罗甸兴旅投资开发有限公司(以下简称“罗甸兴旅”)进行增资,增资金额为17,700万元人民币。本次增资完成后,大兴园林对罗甸兴旅的投资额由初始投资6,299万元变更为23,999万元,占罗甸兴旅79.997%的股权。

具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网()上的《关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅投资开发有限公司增资的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二一八年二月九日

netease

来源:网络整理
 
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